德阳建设工程集团有限公司并购

公   告

根据业务发展需要，德阳建设工程集团有限公司（以下简称：德阳建工）拟通过股权收购的方式收购一家具有水利水电施工总承包二级资质的企业股权（以下简称“企业”），组建成为集团下属二级子公司。现将有关事宜公告如下。

一、德阳建工基本情况

德阳建工是隶属于德阳发展控股集团有限公司的国有独资企业，成立于2020年5月，注册资本10亿元。经营范围：公路、桥梁、高速公路、沥青路面、隧道、铁路、机场跑道、厂房、高层建筑、古建筑、室内外装潢装饰工程的设计、施工；工程项目的建设管理；建筑工程施工总承包；房地产开发；自有房屋租赁、建筑周转材料租赁；建筑材料、建筑机械的批发兼零售；检测服务、建筑工程咨询。

二、意向企业应具备的资格条件

（一）依法成立并存续的具有独立法人资格的企业。

（二）企业应至少具备建设行政主管部门颁发的合法有效的水利水电工程施工总承包二级资质。

（三）企业无犯罪记录和不良信用记录，未被列入诚信惩戒名单，股权未被质押、查封、冻结或未对外提供担保，无债权债务（包括或有债务），无劳动合同纠纷，无税务风险，以及无其他上述未描述的任何风险，意向企业需提供承诺。

（四）企业工商登记注册地为四川省范围内。

（五）企业全体股东一致同意对本企业进行股权转让，转让股权后德阳建工持本企业的100%股权，并与德阳建工签订《股权收购协议》。

   （六）承诺收购完成后3个月之内将企业工商登记和相关资质整体迁移到德阳市，并完成吸收合并工作。

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

三、意向企业报名注意事项

（一）应于2022年10月18日至11月4日（上午9:00时至12:00时、下午14:30时至17:30时，国家法定假日除外）期间完成报名。

（二）报名地点：德阳市沱江东路52号317室。

（三）报名时提供下列资料：

1.意向企业的企业简介、营业执照（自然人股东应提交身份证复印件）、公司章程及出资证明、资质证书、安全生产许可证（证书或证件的复印件应加盖公章，原件备查）；

2.意向企业法定代表人的身份证复印件，若法定代表人与营业执照记载不一致的，还应提供法定代表人身份证明（加盖企业公章）；

3.意向企业全体股东同意以股权转让方式转让本企业股权的转让承诺书（自然人股东签名捺印、法人股东加盖公章）；

4.意向企业向报名经办人出具的授权委托书原件（自然人股东签名捺印、法人股东加盖公章）;

5.意向企业最近三个年度（2019-2021年）的审计报告，若意向企业设立不足三年，则提供自设立当年起至2021年度的审计报告（复印件加盖公章，原件备查)。

（四）因此次公开征集内容的特殊性，本次征集不受数量限制。

（五）各意向企业递交报名资料时需提供纸质版3套和电子版1套，报名文件不予退还。

四、相关约定

意向企业以资质、信誉等无形资产报价。

五、意向企业的确定及流程

（一）由德阳建工组建谈判小组，谈判小组根据德阳建工的相关要求对提交报名材料的意向企业进行资格审查，通过资格审查的意向企业方可进行下一步程序。

（二）根据意向企业递交的报名资料，谈判小组对符合报名条件的意向企业按照《意向企业排名评分办法》进行评分排序（详附件）。如果只有一家意向企业，可考虑省去评分环节直接进入下一程序。

（三）谈判小组按综合评分由高至低确定1-3家意向目标企业，采用谈判、磋商的方式确定成交价格，随后双方签订《意向协议书》。

（四）德阳建工对选定的意向企业开展尽职调查和财务审计等工作，根据德阳发展控股集团有限公司投资管理体系相关规定向德阳发展集团备案。

六、特别声明

德阳建工有权根据政策导向或市场情况终止本次收购活动。若因此给意向企业造成经济损失的，由意向企业自行承担；德阳建工不承担任何责任。

七、公告发布媒体

本公告在德阳发展控股集团有限公司官方网站公开发布。

联系人：田先生

联系电话：13550689777

                      德阳建设工程集团有限公司

                             2022年10月17日

附件：

德阳建设工程集团有限公司意向企业排名评分办法